证券代码：688425     证券简称：铁建重工       公告编号：2023-006

          中国铁建重工集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工

一号楼四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        23

普通股股东所持有表决权数量                       3,863,196,083

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               72.4327

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提

议召开，并由董事长刘飞香先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限

公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

东大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                反对               弃权

股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）     票数              票数

                                        （%）            （%）

普通股     3,855,775,600 99.8079 7,169,744 0.1855 250,739 0.0066

的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                反对               弃权

股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）     票数              票数

                                        （%）            （%）

普通股     3,859,325,929 99.8998 3,619,415 0.0936 250,739 0.0066

议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

股东类型                                   比例             比例

           票数        比例（%）     票数              票数

                                       （%）            （%）

普通股    3,859,325,929 99.8998 3,619,415 0.0936 250,739 0.0066

议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

股东类型                                   比例             比例

           票数        比例（%）     票数              票数

                                       （%）            （%）

普通股    3,859,325,929 99.8998 3,619,415 0.0936 250,739 0.0066

的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

股东类型                                   比例             比例

           票数        比例（%）     票数              票数

                                       （%）            （%）

普通股    3,855,775,600 99.8079 7,169,744 0.1855 250,739 0.0066

的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                反对               弃权

股东类型                                   比例             比例

           票数        比例（%）     票数              票数

                                       （%）            （%）

普通股    3,855,775,600 99.8079 7,235,744 0.1872 184,739 0.0049

的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                 反对              弃权

 股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）     票数              票数

                                         （%）            （%）

普通股     3,855,775,600 99.8079 7,235,744 0.1872 184,739 0.0049

来的管理制度》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                 同意                 反对              弃权

 股东类型                                    比例             比例

            票数        比例（%）     票数              票数

                                         （%）            （%）

普通股     3,855,775,600 99.8079 7,235,744 0.1872 184,739 0.0049

（二） 累积投票议案表决情况

                                       得票数占出席

议案序号       议案名称            得票数         会议有效表决 是否当选

                                       权的比例（%）

        先生为公司第二

        届董事会非独立

        董事

        先生为公司第二

        届董事会非独立

        董事

        生为公司第二届

        董事会非独立董

        事

        先生为公司第二

        届董事会非独立

        董事

        先生为公司第二

        届董事会非独立

        董事

        生为公司第二届

        董事会非独立董

        事

                                   得票数占出席

议案序号      议案名称         得票数         会议有效表决 是否当选

                                   权的比例（%）

        先生为公司第二

        届董事会独立董

        事

        先生为公司第二

        届董事会独立董

        事

        生为公司第二届

        董事会独立董事

                                   得票数占出席

议案序号      议案名称         得票数         会议有效表决 是否当选

                                   权的比例（%）

        先生为公司第二

        届监事会股东代

        表监事

        先生为公司第二

        届监事会股东代

        表监事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                 同意       反对       弃权

        议案名称

序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

        香先生为公司   5,034

        第二届董事会

        非独立董事

        芳先生为公司   5,034

        第二届董事会

        非独立董事

        先生为公司第   5,034

        二届董事会非

        独立董事

        飞先生为公司   5,034

        第二届董事会

        非独立董事

        军先生为公司   5,034

        第二届董事会

        非独立董事

        先生为公司第   5,033

        二届董事会非

        独立董事

        孟先生为公司   6,034

        第二届董事会

        独立董事

        天先生为公司   5,034

        第二届董事会

        独立董事

        先生为公司第   5,035

        二届董事会独

        立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2 至议案 11 为普通决议议案，已经出

席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

三、   律师见证情况

  律师：易建胜、周书瑶

 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                   中国铁建重工集团股份有限公司董事会

查看原文公告